Finansinspektionen beskriver företagen som en del i grov organiserad brottslighet. De riktar in sig på människor som har pengar över att till exempel börjar spekulera i valutahandel, särskilt i tider när valutorna varierar kraftigt.
FI har total 2 500 företag på varningslistan.
När personerna väl har skickat sina pengar till bolagen har de i praktiken
ingen möjlighet att få dem tillbaka.
– Pengarna går bara åt ett håll. Du får aldrig tillbaka
några pengar, säger Jan Green på Finansinspektionen till Sveriges Radio.
Företagen är ofta mycket svåra att genomskåda, även för folk som är vana att
hantera kapital.